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Maroc Maroc - FLASHECONOMIE.MA - A La Une - 28/Jun 09:41

Monaco a été ajouté à la liste grise de « surveillance renforcée » du GAFi, l’organisme de lutte antiblanchiment

En janvier 2023, la Principauté avait été épinglée par Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe, qui réclamait des « améliorations fondamentales » en matière fiscale et terroriste. The post Monaco a été ajouté à la liste grise de « surveillance renforcée » du GAFi, l’organisme de lutte antiblanchiment appeared first on FLASH ECONOMIE ANNONCE LEGALE MAROC.

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